Четверо жителей Дагестана заработали 82 млн рублей, создав 70 организаций на подставных лиц

Четверо жителей Дагестана зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц и извлекли доход на сумму в 82 млн рублей. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела по. ст. «незаконная банковская деятельность», «незаконное образование юридического лица», «организация незаконного образования юридического лица», «организация незаконной банковской деятельности», «пособничество незаконному образованию юридического лица». По данным следствия, в 2016-2017 годах данные лица, действуя в составе организационной группы, зарегистировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц для последующего осуществления незаконной банковской деятельности. Также они организовали открытие расчетных счетов в нескольких банках. «Затем они подыскали клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и их выводе в теневую экономику. Путем проведения безналичных расчетов по мнимым сделкам, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, участники организованной группы систематически привлекали средства клиентов и размещали их на банковских счетах созданных коммерческих организаций, а затем по распоряжению клиентов перечисляли деньги со счетов без лицензии», - говорится в сообщении надзорного ведомства республики. В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили доход в сумме более 82 млн рублей. Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Махачкалы.